La Guardia Civil ha desarticulado en Sevilla una organización dedicada al blanqueo de capitales y a la financiación de redes de narcotráfico mediante empresas fantasma. En la operación han sido detenidas 22 personas, entre los que figuran un empresario y dos abogados sevillanos considerados los líderes de este grupo que habría blanqueado alrededor de 11 millones de euros. desarticular blanquear red narcotráfico
22 detenidos tras desarticular una red acusada de blanquear 11 millones del narcotráfico
Según informa el Instituto Armado en un comunicado, en la denominada operación ‘Espiga’ se han realizado 14 entradas y registros en diferentes domicilios y oficinas ubicadas principalmente en la provincia de Sevilla en las que se han intervenido 257.000 euros en efectivo, joyas y artículos de lujo, 12 vehículos de alta gama, numerosos dispositivos electrónicos y documentación con información sobre los entramados empresariales investigados.
Durante la operación también se han bloqueado judicialmente 415 cuentas bancarias con 1,5 millones de euros y la anotación preventiva de 20 inmuebles con un valor cercano a los 3,2 millones de euros.
La investigación ha permitido acreditar que la organización utilizaba complejos entramados societarios para ocultar el origen ilícito de los fondos y facilitar su integración en el circuito legal. Para ello combinaban sociedades instrumentales y negocios reales con el uso tanto de empresas sin actividad comercial real como comercios de ocio con mucha actividad.
Según la Guardia Civil, entre estos establecimientos destaca un conocido restaurante y lugar de copas, así como un establecimiento de venta de alimentación en el Aljarafe sevillano donde canalizaban grandes sumas de dinero.
